Több mint 120 millió dollár értékű kriptopénzben elkövetett hatalmas csalás ügyében folyik nyomozás Romániában.
Három személyt gyanúsítanak azzal, hogy egy bonyolult átutalási mechanizmust állítottak fel az összegek zárolására, majd a tulajdonosokat megzsarolták, hogy újra hozzájuthassanak a pénzükhöz.
A nyomozás során kiderült, hogy az ügy gyanúsítottjai több mint 4 millió dollárt rejtettek el egy elektronikus pénztárcában, az összeget a román állam lefoglalta, tájékoztat az Agerpres hírügynökség.
Az ügyben vizsgált három személyt azzal vádolják, hogy több jogosulatlan tranzakciót hajtottak végre egy blokklánc platformon. Ily módon sikerült a tulajdonosoktól több, általuk ellenőrzött e-pénztárcába hatalmas összeget, 120 millió dollárnak megfelelő kriptovalutát átutalniuk.
Ezt követően több műveletet újabb hajtottak végre, hogy a virtuális valutát más e-pénztárcákba helyezzék át. Az összeg jelentős része azonban zárolva maradt, és senki végül már sem férhetett hozzá. Az ügy három vádlottja azonban tárgyalásokat kezdett a blokkolt összeg tulajdonosaival, és így sikerült váltságdíjat szerezni tőlük, hogy visszaállítsák a blokkolt virtuális valutához való hozzáférésüket.
A hatalmas kár mintegy 95 százalékát sikerült megtéríteni, azonban még így is maradt egy 9,3 millió dollárnak megfelelő összeg, amelyet a nyomozók nem tudtak visszaszerezni. Az ügyben csütörtökön több házkutatást tartottak bukaresti helyszíneken, a három gyanúsított ellen pedig bírósági felügyelet mellett folyik a nyomozás, és nem hagyhatják el Romániát. (maszol.ro)
